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北京北纬通信科技股份有限公司2017第一季度报告

gecimao 发表于 2018-08-28 16:24 | 查看: | 回复:

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管季度演讲内容的实在、精确、完备,不具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并负担个体和连带的法令义务。

  公司担任人傅乐民、主管管帐事情担任人张文涛及管帐机构担任人(管帐主管职员)张文涛声明:包管季度演讲中财政报表的实在、精确、公司2017第一季度报告完备。

  对公司按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应申明缘由!

  公司演讲期不具有将按照《公然辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》界说、枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

  公司前10名通俗股股东、前10名有限售前提通俗股股东在演讲期内能否进行商定购回买卖?

  公司前10名通俗股股东、前10名有限售前提通俗股股东在演讲期内未进行商定购回买卖。

  2016年4月,公司拟与安然聪慧投资办理无限公司、北京出色六合投资参谋无限公司配合投资设立挪动互联网财产并购投资基金—“北京北纬安然挪动互联网财产并购投资基金”,并作为该基金倡议人向北京市经济和消息化委员会申请成为北京高精尖财产成长基金竞争机构,颠末多轮评审、尽职查询拜访,北京市经信委于2017年3月10日公布通知,该基金顺利入选北京高精尖财产成长基金竞争机构,目前正按照经信委有关划定踊跃促进各项事情。

  2016年11月29日,北京北纬通信科技股份有限公司召开第五届董事会第二十五次集会审议通过了《关于及其摘要的议案》,并于2016年12月19日经2016年第一次姑且股东大会审议通过。2016年12月19日,公司第五届董事会第二十六次集会审议通过了《北京北纬通讯科技股份无限公司关于向鼓励对象授予制约性股票的议案》,确定制约性股票的授予日为2016年12月19日,授予71名鼓励对象203.9万股制约性股票。2017年1月,公司向中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司申请打点完成制约性股票授予注销事情,授予的制约性股票上市日期为2017年1月5日。

  三、公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺有关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项!

  2017年1-6月估计的经停业绩环境:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的景象。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  北京北纬通讯科技股份无限公司(以下简称“公司”或“北纬”)通过全资子公司北京永辉瑞金创业投资无限公司和九天盛信(北京)文化传布无限公司直接持有杭州掌盟软件股份无限公司(以下简称“杭州掌盟”)21.68%的股权。杭州掌盟股票于2015年11月23日起在天下中小企业股份让渡体系挂牌公然让渡,证券代码:834365。

  公司第五届董事会第二十九次集会审议通过了《关于拟让渡参股公司股权的议案》,赞成公司将持有的杭州掌盟21.68%的股权通过公然让渡体例进行出售,本次让渡后,公司不再持有杭州掌盟股权。

  本次买卖事项经董事会审议通过,无需提交股东大会审议核准。本次买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,也不形成联系关系买卖。

  5、运营范畴:办事:增值电信营业,操纵消息收集运营游戏产物(含收集游戏虚拟货泉刊行)、动漫产物,计较机软件的手艺开辟、手艺办事、手艺征询;批发、零售:计较机软硬件。

  杭州掌盟股票让渡体例为和谈让渡,公司将依照《天下中小企业股份让渡体系股票让渡细则(试行)》、《非上市公家公司收购办理法子》等有关划定确定意向受让方并打点股权让渡有关事项,并按照公然让渡进展环境按要求履行响应的审批法式及消息披露权利。

  按照杭州掌盟2016年度财政报表(未经审计),公司每股净资产为4.43元。以此为根本,分析思量掌盟所处行业和将来成长,参考杭州掌盟比来一次股票买卖成交价钱,确定本次让渡价钱不低于每股8.13元。

  杭州掌盟是一家挪动互联网行业高新手艺企业,主停业务为依托其自主开辟的挪动使用散发平台,为挪动使用法式开辟商及刊行商供给刊行推广渠道,同时为用户供给丰硕的挪动使用法式和其他资本下载平台。支出来历次要是游戏刊行、挪动互联网渠道和功效机营业。

  杭州掌盟营业与公司营业拥有必然类似性,跟着挪动互联网的合作加剧,北纬但愿进一步寻找财产链上下流可以或许协同成长的公司进行投资整合,最大限度阐扬财产劣势。基于此,公司拟出售所持有的杭州掌盟全数股权,所得的款子将用于挪动互联网新兴财产的投入,以鞭策公司计谋结构,确保上市公司与整体股东好处最大化。

  2008年1月,公司以人民币200万元认购杭州掌盟26.9万元新增注书籍钱,持有35%的股权,投资至今,公司共计收到杭州掌盟分红款840万元。按照每股8.13元的让渡价钱推算,估计本次股权让渡买卖金额约为5441.73万元。若2016年二季度完本钱次让渡,按拍照关划定扣除各项本钱后,估计将增厚公司净利润约1200万元。本次让渡有益于盘活资金,优化资产布局,进一步改善公司运营和财政情况,推进公司康健可连续成长。

  本次买卖拟公然让渡股权,最终买卖可否成交及成交金额具有不确定性,请投资者留意投资危害。

  本公司及监事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  北京北纬通讯科技股份无限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次集会于2017年4月19日上午10:00在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司集会室召开,公司已于2017年4月17日以传真、电子邮件体例发出集会通知和集会议案。应出席集会监事3人,现实出席3人,集会的招集、召开合适《公司法》和《公司章程》的划定,合法无效。

  与会监事对公司董事会体例的《2017年第一季度演讲》进行了审核,颁发如下审核看法。

  经审核,咱们以为董事会体例和审议公司《2017年第一季度演讲》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定,演讲内容实在、精确、完备地反应了公司的现实环境,不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  公司《2017年第一季度演讲注释》登载于2017年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》,一季报全文详见巨潮资讯网。

  为了优化资产布局,兑现投资收益,进一步鞭策公司营业成长和计谋实施,公司拟让渡全资子公司北京永辉瑞金创业投资无限公司和九天盛信(北京)文化传布无限公司所持有的杭州掌盟软件股份无限公司21.68%的股权。本次让渡后,公司不再持有杭州掌盟股权。

  本次买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,也不形成联系关系买卖。

  具体内容详见登载于2017年4月20日巨潮资讯网的《关于让渡参股公司股权的通知布告》。

  本公司及董事会整体成员包管通知布告内容实在、精确和完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  北京北纬通讯科技股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次集会于2017年4月19日上午9:30以通信体例召开,集会已于2017年4月17日以电子邮件和传真的体例发出通知和集会议案。应出席集会董事9人,现实出席董事9人。集会由董事长傅乐民先生掌管,公司部门监事及高级办理职员列席了集会,集会的召开及表决法式合适《公司法》和《公司章程》的划定,合法无效。

  一、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2017年第一季度演讲》注释及全文。

  公司《2017年第一季度演讲注释》登载于2017年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》,一季报全文详见巨潮资讯网。

  二、以9票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于让渡参股公司股权的议案》!

  为了优化资产布局,兑现投资收益,进一步鞭策公司营业成长和计谋实施,公司拟让渡全资子公司北京永辉瑞金创业投资无限公司和九天盛信(北京)文化传布无限公司所持有的杭州掌盟软件股份无限公司21.68%的股权。本次让渡后,公司不再持有杭州掌盟股权。

  本次买卖事项经董事会审议通过,无需提交股东大会审议核准。本次买卖不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,也不形成联系关系买卖。

  具体内容详见登载于2017年4月20日巨潮资讯网的《关于让渡参股公司股权的通知布告》。

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