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大有能源(600403)2013年11月20日召开股东大会

gecimao 发表于 2018-09-25 16:28 | 查看: | 回复:

  1.审议《关于改换推举王文良为河南大有能源股份无限公司第五届董事会董事的议案》?

  按照《公司法》、《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关划定,并由控股股东义马煤业集团股份无限公司保举、提名委员会审核,提名王文良先生为河南大有能源股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会董事,任期到第五届董事会任期届满时止。

  本议案曾经公司第五届董事会二十四次集会审议通过,现提请公司股东大会审议。

  王文良,男,蒙古族,1962年3月生,河南省新野县人。1983年7月焦作矿业学院地质系矿山丈量专业结业后加入事情,1995年8月插手中国,本科学历,传授级高级工程师。现任河南能源化工集团无限公司党委副书记,义马煤业集团股份无限公司总司理、副董事长、党委副书记。

  历任河南省煤矿根基扶植公司第四建井处手艺员,义马矿务局新安煤矿地测科副科长、科长,高压胶管厂厂长、副矿长、矿长,义马煤业集团股份无限公司党委常委、组干部部长、人力资本部部长、党委副书记。

  2.审议《关于改换推举李中超为河南大有能源股份无限公司第五届董事会董事的议案》。

  按照《公司法》、《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关划定,并由控股股东义马煤业集团股份无限公司保举、提名委员会审核,提名李中超先生为河南大有能源股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会董事,任期到第五届董事会任期届满时止。

  本议案曾经公司第五届董事会二十四次集会审议通过,现提请公司股东大会审议。

  李中超,男,汉族,1965年6月生,河南省洛阳市人。1982年5月加入事情,1985年11月插手中国,本科学历,工程师。现任义马煤业集团股份无限公司党委常委、副总司理、安监局局长。

  历任义马矿务局安监局手艺员、副科长、副处长,义马煤业集团股份无限公司跃进煤矿纪委书记、代办署理党委书记,义马煤业集团股份无限公司党委委员、党委宣传部部长,杨村煤矿党委书记,山西义鸣矿业无限公司董事、总司理,40万吨PVC项目筹建处处长,观音堂煤矿党委委员、矿长,观音堂煤业公司党委委员、董事长、总司理。

  3.审议《关于改换推举张清鹏为河南大有能源股份无限公司第五届董事会董事的议案》!

  按照《公司法》、《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关划定,并由控股股东义马煤业集团股份无限公司保举、提名委员会审核,提名张清鹏先生为河南大有能源股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会董事,任期到第五届董事会任期届满时止。

  本议案曾经公司第五届董事会二十四次集会审议通过,现提请公司股东大会审议。

  张清鹏,男,汉族,1964年10月生,河南睢县人,1984年8月插手中国,1982年7月加入事情,大专学历,助理统计师。现任义马煤业集团股份无限公司党委常委、纪委书记、组织、人力资本部部长。

  历任商丘市物资局党委委员、纪委书记、商丘市梁园戋戋委纪委常委兼监察局常务副局长、纪委副书记,永煤集团纪委办公室主任、永煤新疆投资公司党委副书记、13年11月20日召开股东大会纪委书记、南疆党委书记、众维煤业董事长、新疆公管库拜地域结合党委书记、龟兹矿业施行董事、恒泰煤业董事长,河南煤化集团新疆能源化工无限公司党委书记、南疆党委书记兼众维、龟兹、恒泰煤业董事长,鹤煤公司党委常委、组干部部长等职务。

  4.审议《关于改换推举李书民为河南大有能源股份无限公司第五届董事会董事的议案》?

  按照《公司法》、《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关划定,并由控股股东义马煤业集团股份无限公司保举、提名委员会审核,提名李书民先生为河南大有能源股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会董事,任期到第五届董事会任期届满时止。

  本议案曾经公司第五届董事会二十四次集会审议通过,现提请公司股东大会审议。

  李书民,男,汉族,1966年10月生,河南省宜阳县人。焦作矿业学院矿井扶植专业和河南理工大学矿业工程专业结业,1988年7月加入事情,1995年4月插手中国,钻研生学历,硕士学位,高级工程师。现任义马煤业集团股份无限公司副总司理。

  历任义马矿务局宜洛煤矿李沟井手艺员、副井长、井长,宜洛煤矿副矿长,义络煤业公司党委委员、总司理、董事长,义煤集团耿村煤矿党委委员、矿长,常村煤矿党委委员、矿长,河南大有能源股份无限公司副总司理兼常村煤矿党委委员、矿长。

  5.审议《关于改换推举吴异性为河南大有能源股份无限公司第五届董事会董事的议案》。

  按照《公司法》、《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关划定,并由控股股东义马煤业集团股份无限公司保举、提名委员会审核,提名吴异性先生为河南大有能源股份无限公司(以下简称“公司”)第五届董事会董事,任期到第五届董事会任期届满时止。

  本议案曾经公司第五届董事会二十四次集会审议通过,现提请公司股东大会审议。

  吴异性,男,汉族,1964年2月生,河南省义马市人。1981年8月加入事情,1984年4月插手中国,钻研生学历,博士学位,传授级高级工程师。现任义马煤业集团股份无限公司副总司理。

  历任义马矿务局跃进煤矿机电一队手艺员、机电二队副队长、队长、副矿长、矿长,常村煤矿党委委员、矿长,耿村煤矿党委委员、矿长,河南大有能源股份无限公司党委委员、副总司理。

  6.审议《关于改换推举李宗庆为河南大有能源股份无限公司第五届监事会监事的议案》!

  按照《公司法》、《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关划定,并由控股股东义马煤业集团股份无限公司保举,提名李宗庆先生为河南大有能源股份无限公司(以下简称“公司”)第五届监事会监事,任期到第五届监事会任期届满时止。

  本议案曾经公司第五届监事会二十四次集会审议通过,现提请公司股东大会审议。

  李宗庆,男,汉族,1963年5月生,河南滑县人,1986年1月插手中国,1982年8月加入事情,本科学历,高级经济师。现任义马煤业集团股份无限公司党委常委、工会主席。

  历任鹤壁矿务局工程处工会主席、公司劳资部副部长、工程处处长、河南富昌扶植工程无限义务公司总司理、河南煤化鹤煤集团工会主席等职务。

  7.审议《关于改换推举胡均匀为河南大有能源股份无限公司第五届监事会监事的议案》。

  按照《公司法》、《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关划定,并由控股股东义马煤业集团股份无限公司保举,提名胡均匀先生为河南大有能源股份无限公司(以下简称“公司”)第五届监事会监事,任期到第五届监事会任期届满时止。

  本议案曾经公司第五届监事会二十四次集会审议通过,现提请公司股东大会审议。

  胡均匀,男,汉族,1963年9月生,河南省新野县人。1983年7月加入事情,1992年3月插手中国,本科学历,高级工程师。现任河南大有能源股份无限公司党委书记、纪委书记、工会主席。

  历任义马矿务局建安公司第四队手艺员、副队长,预制件厂副厂长、厂长,义马矿务局第一修建装置公司副总司理、义煤集团豫西扶植工程公司副总司理、义煤集团华兴公司董事、党委委员、总司理、义煤集团中联润世(新疆)煤业公司董事、董事长、总司理。

  为餍足出产运营必要、规范内部办理系统,河南大有能源股份无限公司(以下简称“公司”)拟对部属各单元开展资产租赁营业。为依法运营,现拟在公司运营范畴中添加“设施、衡宇租赁(以公司注销构造批准为准)”营业项目。具体点窜看法如下(为便于核阅,大有能源(600403)20下文对拟修订之处用下划线标示)!

  原煤开采(限分支机构凭无效许可证运营);煤炭批发运营;对煤炭行业的投资;取水,供水,供暖;煤炭洗选加工(限分支机构运营);自有铁路公用线煤炭运输;国内商业;对外商业(国度限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外);手艺办事、征询办事(以上范畴凡需审批的,未获核准前不得运营)。

  原煤开采(限分支机构凭无效许可证运营);煤炭批发运营;对煤炭行业的投资;取水,供水,供暖;煤炭洗选加工(限分支机构运营);自有铁路公用线煤炭运输;国内商业;对外商业(国度限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外);设施、衡宇租赁;手艺办事、征询办事(以上范畴凡需审批的,未获核准前不得运营)。

  本议案曾经公司第五届董事会二十四次集会审议通过,现提请公司股东大会审议。

  为餍足出产运营必要、规范内部办理系统,河南大有能源股份无限公司(以下简称“公司”)拟对部属各单元开展资产租赁营业并在公司运营范畴中添加“设施、衡宇租赁(以公司注销构造批准为准)”营业项目,现拟响应修订《公司章程》第十三条。具体修订看法如下(为便于核阅,下文对拟修订之处用下划线标示)!

  经依法注销,公司的运营范畴:原煤开采(限分支机构凭无效许可证运营);煤炭批发运营;对煤炭行业的投资;取水,供水,供暖;煤炭洗选加工(限分支机构运营);自有铁路公用线煤炭运输;国内商业;对外商业(国度限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外);手艺办事、征询办事(以上范畴凡需审批的,未获核准前不得运营)。

  经依法注销,公司的运营范畴:原煤开采(限分支机构凭无效许可证运营);煤炭批发运营;对煤炭行业的投资;取水,供水,供暖;煤炭洗选加工(限分支机构运营);自有铁路公用线煤炭运输;国内商业;对外商业(国度限制公司运营或禁止进出口的商品及手艺除外);设施、衡宇租赁;手艺办事、征询办事(以上范畴凡需审批的,未获核准前不得运营)。

  本议案曾经公司第五届董事会二十四次集会审议通过,现提请公司股东大会审议。

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