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北矿磁材第五届董事会第三十次会议决议公告

gecimao 发表于 2018-08-31 14:13 | 查看: | 回复:

  决的体例召开,集会应到董事 6 人,现实参会 5 人,董事长蒋开喜先生因公出差,委托授权董事于月光先生参与表决。本次集会的招集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》及《公司董事集会事法则》的相关划定。集会以书面表决体例审议并通过了如下议案。

  股票代码:600980 股票简称:北矿磁材 通知布告编号:2016-010三、审议通过《关于点窜公司章程的议案》(详见上海证券买卖所网站《关于点窜公司章程的通知布告》)该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  号总部基地 18 区 23 号楼北京矿冶钻研总院 802 集会室,召开公司 2015 年年度股东大会(详见上海证券买卖所网站 http://《公司关于召开北矿磁材科技股份无限公司 2015 年年度股东大会的通知》)。

  夏晓鸥先生,1957 年出生,工学博士,传授级高级工程师,博士生导师,享受国务院当局特殊津贴。曾任航空工业部 125 厂灵活科助理工程师,北京矿冶钻研总院设施钻研所副所长、丹东冶金机器厂副厂长、北京矿冶钻研总院副院长,北京西城区人大代表!

  于月光先生,1965 年出生,工学博士,传授级高级工程师,博士生导师,享受国务院当局特殊津贴,新世纪人才百万万工程国度级人选。曾任北京矿冶钻研总院金属资料钻研所副所长、所长、院副总工程师,江西省赣州市人民当局党构成员、市长助理(挂职);北矿磁材科技股份无限公司第四届董事会董事。现任北京矿冶钻研总院副院长,北矿磁材科技股份无限公司第五届董事会董事,专任北京当升资料科技股份无限公司第三届董事会董事。

  梁殿印先生,1960 年出生,工学硕士,传授级高级工程师,享受国务院当局特殊津贴,国度“百万万人才工程”第二条理人才。曾任冶金部长沙矿山钻研院助理工程师,北京矿冶钻研总院设施钻研所副所长、所长,北矿机电科技无限义务公司总司理。现任北京矿冶钻研总院党委委员、副总工程师,北矿机电科技无限义务公司第二届监事会主席、党总支书记。

  罗秀建先生,1960 年出生,工商办理硕士,传授级高级工程师,享受国务院当局特殊津贴。曾任北京矿冶钻研总院手艺开辟钻研所三室主任,北京矿冶钻研总院设施钻研所制作厂手艺科长、厂长、副所长,北京凯特破裂机无限公司总司理,北京矿冶钻研总院机器钻研设想所副所长、党支部书记,北矿机电科技无限义务公司副总司理。现任北矿机电科技无限义务公司董事长。

  刘永振先生,1961 年出生,工学学士,传授级高级工程师,享受国务院当局特殊津贴。曾任北京矿冶钻研总院设施钻研所副所长,北京矿冶钻研总院机器钻研设想所副所长,北矿机电科技无限义务公司副总司理。现任北矿机电科技无限义务公司总司理。

  龙毅密斯,1955 年出生,工学博士,传授,博士生导师。结业于日本北海道大学电波使用专业。曾任北京科技大学资料学院讲师、副传授、传授,细密合金教研室主任、资料学系副主任,北京市第九届党代会代表。现任北京科技大学传授。

  王耕密斯,北矿磁材第五届董事会1947年出生,经济学硕士,传授,第三十次会议决议公告高级管帐师,中国注册管帐师(非执业)。曾任上海交通大学安乐办理学院管帐学系副系主任,韩国成均馆大学外籍传授、特聘传授,上海交大昂立股份无限公司总管帐师、财务部管帐原则征询专家、中国管帐学会理事、中国管帐学会办理管帐及使用专业委员会委员。现任中国管帐学会办理管帐专业委员会委员、上海市管帐学会理事、学术委员会委员;北矿磁材科技股份无限公司。

  景旭先生,1970年出生,法令硕士,西北政法大学兼职传授。曾任北京西单阛阓集团驻波兰代表、中国弘远集团法令参谋;岳阳林纸股份无限公司、珠海华发实业股份无限公司独立董事。2001年2月至今任北京市君都状师事件所合股人、主任。现任北矿磁材科技股份无限公司第五届董事会独立董事;专任中航动力节制股份无限公司、广东世荣兆业股份无限公司、中农发种业集团股份无限公司和力合资份无限公司独立董事。

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