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世联行2016年度监事会工作报告

gecimao 发表于 2018-09-04 19:18 | 查看: | 回复:

  (一)2016年 2月 5日召开第三届监事会第三十三次集会审议通过了《关于公司合适非公然辟行 A股股票前提的议案》、《关于公司非公然辟行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公然辟行 A股股票预案的议案》、《关于本次非公然辟行股票召募资金利用可行性钻研演讲的议案》、《关于公司上次召募资金利用环境演讲的议案》、《关于公司非公然辟行股票摊薄即期报答及弥补办法的议案》、《关于董事、高级办理职员等关于公司非公然辟行股票摊薄即期报答采纳弥补办法的许诺的议案》、《关于制订公司将来三年(2016-2018年)股东分红报答规划?

  的议案》、《深圳世联行地产参谋股份无限公司制约性股票鼓励打算(草案)》及其摘要、《深圳世联行地产参谋股份无限公司制约性股票鼓励打算查核办理法子》、《关于向中国工商银行深圳市分行上步支行申请伍仟万元分析授信额度的议案》、《关于深圳市世联小额贷款无限公司向招行时代广场支行申请分析授信额度的议案》、《关于为深圳市世联小额贷款无限公司向银行申请分析授信供给担保的议案》、世联行2016年《关于向北京银行股份无限公司申请分析授信额度的议案》。(二)2016年 2月 26日召开第三届监事会第三十四次集会审议通过了《2015年年度演讲》及摘要、《2015年度监事会事情演讲》、《2015年度财政决算及 2016年度财政预算演讲》、《2015年度利润分派预案》、《2015年度召募资金存放与利用环境的专项演讲》、《2015年度内部节制自我评价演讲》、《关于续聘 2016年管帐师事件所的议案》、《2016年监事薪酬的议案》、《关于 2016年度为深圳市世联小额贷款无限公司供给担保额度的议案》、《关于 2016年度深圳市世联小额贷款无限公司信贷根本资产让渡额度的议案》、《关于向北京银行股份无限公司申请分析授信额度的议案》、《关于向交通银行股份无限公司深圳分行笋岗支行申请分析授信额度的议案》、《关于控股股东为公司供给担保暨联系关系买卖的议案》、《关于采办监事义务安全的议案》。(三)2016年 3月 10日召开第三届监事会第三十五次集会审议通过了《关于公司上次召募资金利用环境演讲的议案》。

  (六)2016年 4月 28日召开第三届监事会第三十八次集会审议通过了《2016年第一季度演讲》、《关于向中原银行股份无限公司申请分析授信额度的议案》。(七)2016年 5月 11日召开第三届监事会第三十九次集会审议通过了《关于向全资子公司深圳世联兴业资产办理无限公司增资的议案》、《关于联系关系企业以增资体例获取深圳世联兴业资产办理无限公司部门股权的议案》、《关于控股子公司深圳世联兴业资产办理无限公司启动改制设立股份无限公司并申请在天下中小企业股份让渡体系挂牌的议案》。

  (九)2016年 6月 12日召开第三届监事会第四十一次集会审议通过了《关于刊行基金产物并让渡信贷根本资产暨联系关系买卖的议案》、《关于与北京丽满万家收集手艺无限公司联系关系买卖的议案》、《关于向兴业银行股份无限公司申请分析授信额度的议案》、《关于向安然银行股份无限公司申请分析授信额度的议案》、《关于控股股东为公司供给担保暨联系关系买卖的议案》。

  (十一)2016年 7月 8日召开第三届监事会第四十三次集会审议通过了《关于撤回公司非公然辟行股票申请文件的议案》、《关于公司合适非公然辟行 A 股股票前提的议案》 、《关于公司非公然辟行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公然辟行 A 股股票预案的议案》、《关于公司本次非公然辟行 A股股票召募资金利用可行性阐发演讲的议案》、《关于公司上次召募资金利用环境演讲的议案》、《关于公司非公然辟行 A股股票摊薄即期报答及弥补办法的议案》、《关于控股股东、现实节制人、董事、高级办理职员等关于公司非公然辟行股票摊薄即期报答采纳弥补办法的许诺的议案》、《关于子公司参与认购上海腾赋企业办理合股企业(无限合股)基金份额的议案》、《关于向宁波银行股份无限公司申请分析授信的议案》、《关于向中信银行股份无限公司申请分析授信的议案》、《关于深圳前锋居善科技无限公司向中信银行股份无限公司申请分析授信的议案》、《关于控股股东为公司及其全资子公司供给担保暨联系关系买卖的议案》、《关于为全资子公司深圳前锋居善科技无限公司向中信银行股份无限公司申请分析授信供给担保的议案》。

  (十二)2016年 8月 15日召开第三届监事会第四十四次集会审议通过了《2016 年半年度演讲》及其摘要、《关于监事会换届推举的议案》、《关于与深圳市世联地盘房地产评估无限公司签订计谋竞争和谈暨一样平常联系关系买卖的议案》、《关于深圳市世联小额贷款无限公司根本资产让渡暨联系关系买卖的议案》。

  (十五)2016年 10月 24日召开第四届监事会第三次集会审议通过了《2016年第三季度演讲》、《关于向中国工商银行股份无限公司申请分析授信额度的议案》、《关于向招商银行股份无限公司申请分析授信额度的议案》、《关于向广东华兴银行股份无限公司申请分析授信额度的议案》、《关于向广东成长银行股份无限公司申请分析授信的议案》、《关于控股股东为公司供给担保暨联系关系买卖的议案》、《关于利用自有资金缴纳深圳市世联小额贷款无限公司注书籍钱的议案》。

  (十六)2016年 12月 26日召开第四届监事会第四次集会审议通过了《关于对北京安信行物业办理无限公司供给担保的议案》、《关于向控股子公司供给财政赞助的议案》、《关于与 Fortune Hill Asia Limited 签订衡宇托管和谈暨日 常联系关系买卖的议案》。

  演讲期内列位监事列席了历次董事集会,通过核阅演讲和现场查抄等体例对公司依法运作环境进行了监视。监事会以为:公司依法运营,决策法式合适《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关轨制的划定,公司内部节制轨制健全,未发觉公司有违法违规的运营举动。董事会当真施行了股东大会的决议,董事、高级办理职员施行职务时毋忝厥职、勤奋尽责,无违反法令、律例、《公司章程》或损害公司好处和加害股东权柄的举动。

  (二)查抄公司财政环境演讲期内,监事会当真查抄了公司财政情况,以为公司财政轨制较健全、内控轨制较完美,财政运作规范、财政情况优良。信永中和管帐师事件所(特殊通俗合股)出具了尺度无保存看法的 《2016年度审计演讲》,该审计演讲实在、精确地反应了公司的财政情况和运营功效。度监事会工作报告

  为了规范对外投资举动,提高投资效益,规避投资所带来的危害,无效、正当的利用资金,连系《公司章程》、《股东大集会事法则》、《董事集会事法则》、《总司理事情细则》等公司规章轨制,本公司制订了《对外投资办理法子》,并建立了集团计谋投资部,对付公司并购及投资举动赐与专业的阐发及可行性钻研,保障投资为股东带来好处最大化。演讲期内,本公司所有严重投资事项均履行审批法式及消息披露权利。

  公司现有的内部节制轨制合适以后公司运营环境必要,并在公司运营办理中获得了无效的施行,对公司的运营起到了较好的节制和防备感化,公司《2016年度内部节制自我评价演讲》主观、实在的反应了公司的内部节制近况。

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