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北京城乡商业(集团)股份有限公司

gecimao 发表于 2018-08-26 18:32 | 查看: | 回复:

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  北京城乡贸易(集团)股份无限公司(以下简称“公司”)第八届第十七次董事会集会通知于2017年1月9日以专人投递或电子邮件等体例发出,集会于1月19日在公司第一集会室召开,集会应到董事7人,实到7人。集会合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。集会由王禄征董事长掌管,集会审议通过如下事项。

  一、审议通过《公司关于收购北京市郊区游览实业开辟公司所持子公司股权暨联系关系买卖的议案》!

  为将本公司打形成计谋方针明白、合作劣势凸起的上市公司, 基于营业成长必要,公司拟以现金、按和谈收购的体例收购北京市郊区游览实业开辟公司(以下简称“北京郊旅”)所持北京城贸物业办理无限义务公司55%股权、北京城乡游览汽车出租无限义务公司26.89%股权、北京城乡燕兴商业无限义务公司49%股权、北京新华国际游览无限公司100%股权,买卖作价共计11,002.23万元。

  董事会拟提请股东大会根据有关法令、律例、规范性文件并在股东大会授权范畴内授权董事会全权打点本次买卖有关的事宜,具体授权事项如下。

  1. 授权公司董事会根据法令、律例、规范性文件、证券羁系部分的有关划定及股东大会决议,制订并实施本次买卖的具体方案。

  2. 授权董事会担任点窜、弥补、签订、递交、呈报、施行与本次买卖相关的一切和谈或文件。

  3. 授权董事会打点有关的资产交割事宜,并打点有关的工商变动注销、存案手续,包罗签订有关的法令文件。

  以上议案为联系关系买卖,按照有关划定,公司独立董事祖国丹先生、邰武淳先生、刘友庆密斯对本项议案进行了事前承认并颁发了赞成的独立董事看法,联系关系董事王禄征先生、傅宏锦密斯回避表决。具体内容详见《北京城乡贸易(集团)股份无限公司收购北京市郊区游览实业开辟公司所持子公司股权暨联系关系买卖通知布告》(通知布告编号:临2017-002)!

  鉴于《公司关于收购北京市郊区游览实业开辟公司所持子公司股权暨联系关系买卖的议案》需提交公司股东大会审议,公司决定于2017年2月6日(礼拜一)下战书14:00,在公司第一集会室召开2017年第一次姑且股东大会。具体事项详见姑且通知布告《北京城乡贸易(集团)股份无限公司关于召开2017年第一次姑且股东大会的通知》(通知布告编号:临2017-003)。

  证券代码:600861 证券简称:北京城乡 通知布告编号:临2017-002?

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  ●北京城乡贸易(集团)股份无限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“北京城乡”,曾用名:北京城乡商业核心股份无限公司(详见公司临2016-025通知布告))拟以现金、按和谈收购的体例收购北京市郊区游览实业开辟公司(以下简称“北京郊旅”)所持北京城贸物业办理无限义务公司55%股权、北京城乡游览汽车出租无限义务公司26.89%股权、北京城乡燕兴商业无限义务公司49%股权、北京新华国际游览无限公司100%股权,买卖作价共计11,002.23万元。

  ●本次买卖中,北京城乡燕兴商业无限义务公司(以下简称“燕兴商业”)于2016年3月31日股东全数权柄评估价值为19,339.24万元,净资产账面价值6,545.02万元,评估增值12,794.22万元,增值率195.48 %。净资产评估值较账面价值增值较多,次要系所持衡宇修建物升值较多所致。北京城乡燕兴商业无限义务公司为上市公司控股子公司,纳入上市公司归并报表范畴,上市公司不断对其依照证监会和上海证券买卖所有关划定对北京城乡燕兴商业无限义务公司进行办理,成立健全内部节制系统,本次买卖收购少数股东权柄不会转变北京城乡燕兴商业无限义务公司现有办理架谈判办理模式,不会对上市公司运营形成严重晦气影响,且本次收购订价根据为资产根本法的资产评估成果,故未体例红利预测演讲,提请投资者关心燕兴商业的有关运营危害。收购燕兴商业少数股东权柄对公司连续运营威力和将来成长的影响详见本通知布告三、买卖标的根基环境引见之(三)北京城乡燕兴商业无限义务公司部门。

  ●北京市郊区游览实业开辟公司高级办理人负责北京城乡董事、监事,而且王禄征先生同时负责北京市郊区游览实业开辟公司和北京城乡的法定代表人,傅宏锦密斯负责拟收购公司北京城乡游览汽车出租无限义务公司、北京城乡燕兴商业无限义务公司的董事,按照《上海证券买卖所股票上市法则》等有关划定,本次买卖形成联系关系买卖,本公司联系关系董事王禄征先生、傅宏锦密斯已回避表决。

  ●本次买卖作价11,002.23万元占北京城乡经审计2015岁暮净资产比例为4.67%。本次买卖未形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  ●北京城乡收购北京城贸物业办理无限义务公司55%股权、北京城乡游览汽车出租无限义务公司26.89%股权、北京新华国际游览无限公司100%股权的资产评估演讲曾经北京市国资委存案,北京城乡收购北京城乡燕兴商业无限义务公司49%股权的资产评估演讲曾经北京市国资委批准。

  基于营业成长必要,北京城乡拟以现金、按和谈收购的体例收购北京郊旅所持北京城贸物业办理无限义务公司55%股权、北京城乡游览汽车出租无限义务公司26.89%股权、北京城乡燕兴商业无限义务公司49%股权、北京新华国际游览无限公司100%股权,买卖作价共计11,002.23万元。

  北京市郊区游览实业开辟公司高级办理人负责北京城乡董事、监事,而且王禄征先生同时负责北京市郊区游览实业开辟公司和上市公司的法定代表人,傅宏锦密斯负责拟收购公司北京城乡游览汽车出租无限义务公司、北京城乡燕兴商业无限义务公司的董事,按照《上海证券买卖所股票上市法则》等有关划定,本次买卖形成联系关系买卖。本次买卖未形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组。

  1、本次联系关系买卖曾经公司第八届第十七次董事会集会审议通过,联系关系董事王禄征先生、傅宏锦密斯进行了回避表决。

  2、独立董事事前承认上述联系关系买卖,赞成将该联系关系买卖提交董事会审议,并就该联系关系买卖颁发独立看法。

  3、本次收购股权买卖,尚需得到北京市国有资产监视办理委员会审核核准和股东大会审议通事后方可实施。

  运营范畴:日用百货、针纺织品、打扮鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产物的手艺开辟、研制,游览方面的征询;接管委托处置物业办理。(未取得专项许可的项目除外)。

  2、权属情况申明:买卖标的产权清楚,不具有典质、质押及其他任何制约让渡的环境,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法,以及不具有障碍权属转移的其他环境。

  运营范畴:物业办理;灵活车大众泊车场办事;衡宇租赁。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。)?

  北京市郊区游览实业开辟公司持有北京城贸物业办理无限义务公司55%股权,且通过北京城乡游览汽车出租无限义务公司直接持有北京城贸物业办理无限义务公司5%股权,北京市郊区游览实业开辟公司为控股股东。本次买卖完成后,北京城乡将节制其60%股权,为其控股股东。

  以上财政数据曾经拥有处置证券、期货营业资历的瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)审计并出具尺度无保存看法。

  按照拥有处置证券、期货营业资历的北京天圆开资产评估无限公司2016年7月29日出具的天圆开评报字[2016]第1134号《北京市郊区游览实业开辟公司拟让渡其持有的北京城贸物业办理无限义务公司股权项目评估演讲》,天圆开评估别离选用资产根本法和收益法对涉及的北京城贸物业办理无限义务公司于2016年3月31日的股东全数权柄价值进行评估。前述资产评估演讲业经北京市国有资产监视办理委员会存案。

  北京城贸物业办理无限义务公司于2016年3月31日股东全数权柄价值为387.27万元,具体评估成果为:资产账面价值2,204.38万元,评估值2,231.91万元,评估增值27.53万元,增值率1.25 %;欠债账面价值1,844.64万元,评估值1,844.64万元,无评估值增减;净资产账面价值359.74万元,评估值387.27万元,评估增值27.53万元,增值率7.65%。

  经采用收益法对北京城贸物业办理无限义务公司的股东全数权柄价值进行了评估, 2016年3月31日,北京城贸物业办理无限义务公司的股东全数权柄价值为813.59万元,账面价值359.75万元,评估增值453.84万元,增值率126.15%。

  北京城贸物业办理无限义务公司为物业办理公司,因其租赁项目和泊车场项目支出及有关本钱将来拥有较大的不确定性,相对而言,资产根本法更为稳健的从资产购建角度主观地反应了北京城贸物业办理无限义务公司净资产的市场价值。经比力阐发,以为资产根本法的评估成果更能片面、正当地反应被评估对象的价值,因而拔取资产根本法评估成果387.27万元作为北京城贸物业办理无限义务公司股东全数权柄价值的最终评估结论。

  北京城乡贸易(集团)股份无限公司拟以现金体例向北京市郊区游览实业开辟公司采办其持有的北京城贸物业办理无限义务公司55%股权,买卖作价为213万元。

  因为本次买卖涉及北京市国有资产监视办理委员会审批批准,上市公司尚未与北京市郊区游览实业开辟公司签订买卖合同或和谈,待两边签订买卖合同或和谈后,其次要条目将由上市公司后期进行披露。

  本次买卖的目标是北京城乡操纵上市公司的平台劣势,整合联系关系企业的有关营业,新增物业办理办事营业后,进一步完美现有营业布局,加强上市公司红利威力,同时处理了上市公司与北京城贸物业办理无限义务公司的联系关系买卖问题。

  1、买卖标的的名称和种别:北京城乡游览汽车出租无限义务公司26.89%股权。

  2、权属情况申明:买卖标的产权清楚,不具有典质、质押及其他任何制约让渡的环境,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法,以及不具有障碍权属转移的其他环境。

  运营范畴:汽车客运办事;发卖电器设施、北京城乡商业(集汽车配件、仪器仪表、电子计较机及外部设施、五金交电、办公设施;消息征询。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。)?

  北京城乡贸易(集团)股份无限公司、北京市郊区游览实业开辟公司持有北京城乡游览汽车出租无限义务公司49%、26.89%股权,北京城乡贸易(集团)股份无限公司为第一大股东。本次买卖完成后,北京城乡贸易(集团)股份无限公司将持有北京城乡游览汽车出租无限义务公司75.89%股权,成为控股股东。

  以上财政数据曾经拥有处置证券、期货营业资历的瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)审计并出具尺度无保存看法。

  按照拥有处置证券、期货营业资历的北京天圆开资产评估无限公司2016年7月29日出具的天圆开评报字[2016]第1166号《北京市郊区游览实业开辟公司拟让渡其持有的北京城乡游览汽车出租无限义务公司26.89%股权项目评估演讲》,天圆开评估别离选用资产根本法和收益法对涉及的北京城乡游览汽车出租无限义务公司于2016年3月31日的股东全数权柄价值进行评估。前述资产评估演讲业经北京市国有资产监视办理委员会存案。

  北京城乡游览汽车出租无限义务公司于2016年3月31日股东全数权柄价值为2,104.37万元,具体评估成果为:资产账面价值3,963.50万元,评估值4,321.76万元,评估增值358.26万元,团)股份有限公司增值率9.04%;欠债账面值2,217.39万元,评估值2,217.39万元,无评估增减值;净资产账面价值1,746.11万元,评估值2,104.37万元,评估增值358.26万元,增值率20.52%。

  经采用收益法对北京城乡游览汽车出租无限义务公司的股东全数权柄价值进行了评估,2016年3月31日,北京城乡游览汽车出租无限义务公司的股东全数权柄价值为2,474.46万元。

  收益法中蕴含房租支出,因为衡宇为姑且修建,按照规划文件,这些姑且性修建规划必要时随时可无前提拆除,这对将来收益的不确定性影响较大,相对而言,资产根本法更为稳健的从资产建立角度主观地反应了北京城乡游览汽车出租无限义务公司净资产的市场价值。本次评估的目标为股权让渡供给价值参考看法,取舍资产根本法评估成果能为股权让渡打下坚实的根本。

  通过以上阐发,选用资产根本法作为本次股权让渡价值参考根据。由此获得北京城乡游览汽车出租无限义务公司股东全数权柄在2016年3月31日的价值为2,104.37万元。

  北京城乡贸易(集团)股份无限公司拟以现金体例向北京市郊区游览实业开辟公司采办其持有的北京城乡游览汽车出租无限义务公司26.89%股权,买卖作价为565.87万元。

  因为本次买卖涉及北京市国有资产监视办理委员会审批批准,上市公司尚未与北京市郊区游览实业开辟公司签订买卖合同或和谈,待两边签订买卖合同或和谈后,其次要条目将由上市公司后期进行披露。

  北京城乡游览汽车出租无限义务公司拥有不变的红利威力和优良的现金流,且车队规模较大。按照北京市交通规划,将来将鼎力激励大众运输业的成长,出租车公司将拥有优良的成长前景。上市公司已持有北京城乡游览汽车出租无限义务公司49%股权,本次买卖完成后,上市公司将持有北京城乡游览汽车出租无限义务公司75.89%股权,将其纳入上市公司归并报表范畴,增厚上市公司的业绩。同时上市公司将进一步完美北京城乡游览汽车出租无限义务公司办理架构,而且借机对所属游览有关资本进行无效整合,为上市公司业绩增加供给助力。

  2、权属情况申明:买卖标的产权清楚,不具有典质、质押及其他任何制约让渡的环境,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法,以及不具有障碍权属转移的其他环境。

  运营范畴:零售预包装食物、散装食物(含熟食物、水产物、鲜肉;现场制售:主食、豆乳、豆腐)、乳成品(含婴幼儿配方乳粉);发卖日用品、针纺织品、五金交电、修建资料、工艺品、家具、计较机、软件及辅助设施、医疗器械Ⅰ类、机器设施、家用电器、花草、首饰、通信设施;验光配镜;复印;经济消息征询;手艺开辟、手艺征询;拍照扩印办事;专业承包;日用品补缀;办公设施租赁;仓储办事;承办展览展现勾当;设想、制造、代办署理、发通告白;出租贸易用房;货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口。(企业依法自主取舍运营项目,开展运营勾当;依法须经核准的项目,经有关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策禁止和制约类项目标运营勾当。)。

  北京城乡贸易(集团)股份无限公司和北京市郊区游览实业开辟公司持有北京城乡燕兴商业无限义务公司51%和49%股权,北京城乡贸易(集团)股份无限公司为控股股东,本次买卖完成后,北京城乡燕兴商业无限义务公司将成为上市公司全资子公司。

  以上财政数据曾经拥有处置证券、期货营业资历的致同管帐师事件所(特殊通俗合股)审计并出具尺度无保存看法。

  按照拥有处置证券、期货营业资历的北京天圆开资产评估无限公司2016年7月29日出具的天圆开评报字[2016]第1132号《北京市郊区游览实业开辟公司拟让渡其持有的北京城乡燕兴商业无限义务公司股权项目评估演讲》,天圆开评估别离选用资产根本法和收益法对涉及的北京城乡燕兴商业无限义务公司于2016年3月31日的股东全数权柄价值进行评估。前述资产评估演讲业经北京市国有资产监视办理委员会存案。

  北京城乡燕兴商业无限义务公司于2016年3月31日股东全数权柄价值为19,339.24万元,具体评估成果为:资产账面价值6,986.04万元,评估值19,780.26万元,评估增值12,794.22万元,增值率183.14%;欠债账面价值441.02万元,评估值441.02万元,无评估增减值;净资产账面价值6,545.02万元,评估值19,339.24万元,评估增值12,794.22万元,增值率195.48 %。

  经采用收益法对北京城乡燕兴商业无限义务公司的股东全数权柄价值进行了评估, 2016年3月31日,北京城乡燕兴商业无限义务公司净资产账面价值6,545.02万元,收益法评估价值8,323.87万元,评估增值1,778.85万元,增值率27.18%。

  思量到北京城乡燕兴商业无限义务公司次要资产为企业具有的房地产,相对而言,资产根本法更为稳健的从资产购建角度主观地反应北京城乡燕兴商业无限义务公司净资产的价值。故本次评估以资产根本法评估价值作为最终评估结论。由此得出北京城乡燕兴商业无限义务公司股东全数权柄价值在2016年3月31日的价值为19,339.24万元。

  北京城乡贸易(集团)股份无限公司拟以现金体例向北京市郊区游览实业开辟公司采办其持有的北京城乡燕兴商业无限义务公司49%股权,买卖作价为9,476.23万元,较北京城乡燕兴商业无限义务公司账面价值添加较多,次要缘由是衡宇修建物价值升值较快所致。北京城乡燕兴商业无限义务公司为上市公司的控股子公司,依照上市公司规范要求进行办理,因为本次收购其残剩49%的少数股东权柄,订价根据为资产根本法的资产评估成果,故未体例该标的公司的红利预测演讲。

  因为本次买卖涉及北京市国有资产监视办理委员会审批批准,上市公司尚未与北京市郊区游览实业开辟公司签订买卖合同或和谈,待两边签订买卖合同或和谈后,其次要条目将由上市公司后期进行披露。

  因为上市公司已持有北京城乡燕兴商业无限义务公司51%股权,本次买卖拟以现金体例收购北京市郊区游览实业开辟公司持有的公司49%股权,收购完成后,北京城乡燕兴商业无限义务公司成为上市公司全资子公司。本次买卖前,燕兴商业已纳入上市公司归并报表范畴,已按照中国证监会以及上海证券买卖所有关划定成立健全内部节制系统,成立不变的办理团队和清楚成长计谋,本次买卖完成后,燕兴商业成为上市公司全资子公司,将不会转变现有的办理架构以及营业模式,将不会对燕兴商业的经停业绩形成严重晦气影响。2015年度,燕兴商业实现停业支出3,385.73万元,实现净利润361.72万元,燕兴商业具备必然的红利威力以及连续运营威力,收购燕兴商业49%股权不会对上市公司的连续运营威力和将来成长形成严重晦气影响。

  2、权属情况申明:买卖标的产权清楚,不具有典质、质押及其他任何制约让渡的环境,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法,以及不具有障碍权属转移的其他环境。

  运营范畴:国内、入境、出境游览营业;航空不测安全、不测危险安全(航空不测险除外);代售火车票;计较机软硬件及外部设施、修建资料的开辟、发卖;发卖工艺美术品、百货、渔具、金属资料、机器电器设施、五金交电、化工产物(不含伤害化学品及一类易制毒化学品);消息征询(不含中介办事);拍照;复印;打字;集会办事;其他旅游景区办理;旅店办理;承办展览展现勾当;机器设施租赁(不含汽车租赁)。(企业依法自主取舍运营项目,开展运营勾当;依法须经核准的项目,经有关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策禁止和制约类项目标运营勾当。)!

  北京市郊区游览实业开辟公司持有北京新华国际游览无限公司100%股权,为其独一股东。北京新华国际游览无限公司持有北京新华航空办事无限公司和北京新华聪慧集会办事无限公司100%股权。本次买卖完成后,北京新华国际游览无限公司将成为上市公司全资子公司。

  以上财政数据曾经拥有处置证券、期货营业资历的瑞华管帐师事件所(特殊通俗合股)审计并出具尺度无保存看法。

  按照拥有处置证券、期货营业资历的北京天圆开资产评估无限公司2016年7月29日出具的天圆开评报字[2016]第1133号《北京市郊区游览实业开辟公司拟让渡其持有的北京新华国际游览无限公司股权项目评估演讲》,天圆开评估别离选用资产根本法和收益法对涉及的北京新华国际游览无限公司于2016年3月31日的股东全数权柄价值进行评估。前述资产评估演讲业经北京市国有资产监视办理委员会存案。

  北京新华国际游览无限公司于2016年3月31日股东全数权柄价值为747.14万元,具体评估成果为:资产账面价值3,965.96万元,评估值3,923.15万元,评估减值42.81万元,减值率1.08 %;欠债账面价值3,176.01万元,评估值3,176.01万元,无评估值增减;净资产账面价值789.95万元,评估值747.14万元,评估减值42.81万元,减值率5.42%。

  经采用收益法对北京新华国际游览无限公司的股东全数权柄价值进行了评估,在2016年3月31日,北京新华国际游览无限公司的股东全数权柄价值为755.19万元,账面价值789.95万元,评估减值34.76万元,减值率4.60%。

  因为新华国旅的次要营业为国内、入境、出境游览,且次要路线包罗日本等国度,其营业支出受政治及经济的影响要素较大,收益具有较大不确定性。相对而言,资产根本法更为稳健的从资产建立角度主观地反应了新华国旅净资产的市场价值。通过以上阐发,选用资产根本法作为本次股权让渡价值参考根据。由此获得北京新华国际游览无限公司股东全数权柄在2016年3月31日的价值为747.14万元。

  北京城乡贸易(集团)股份无限公司拟以现金体例向北京市郊区游览实业开辟公司采办其持有的北京新华国际游览无限公司100%股权,买卖作价为747.14万元。

  因为本次买卖涉及北京市国有资产监视办理委员会审批批准,上市公司尚未与北京市郊区游览实业开辟公司签订买卖合同或和谈,待两边签订买卖合同或和谈后,其次要条目将由上市公司后期进行披露。

  2009年12月,《国务院关于加速游览业成长的看法》出台,将游览业定位于“国民经济的计谋性支柱财产”。2013 年起,当局又接踵出台《国民游览休闲纲领》、《中华人民共和国游览法》、《国务院关于推进游览业鼎新成长的若干看法》等政策律例,这些政策律例的接踵实施将处理带薪休假等长刻日制游览业成长的抵牾、问题,为鞭策我国游览业连续康健成长供给法令政策保障,有益于进一步扩大游览消费、激活国内游览市场,有益于游览业转型升级以及游览企业的做大做强。据国度游览局统计:2015年,中国国内游览冲破40亿人次,游览支出过4万亿元人民币,同比客岁别离增加10%和12%;出境游览1.2亿人次。中国国内游览、出境游览人次和国内游览消费、境外游览消费均列世界第一。以后,我国住民消费步入倏地转型升级的主要阶段,游览业正迎来黄金成长期。

  上市公司收购新华国旅后,可以或许凭仗现有成熟的办理系统和发卖网点,操纵新华国旅现有的市场品牌抽象,避免发卖布点以及营业竞争伙伴构和等大量前期用度投入,可以或许倏地开展游览有关营业。上市公司在已有的旅店营业根本上,操纵社区超市网点,与新华国旅开展深切营业整合,扩大营业布点,同时能够推出“旅店+游览”配套营业,抓住游览业成长的优良前景,完成营业结构,建立上市公司业绩新的增加助力,分离现有主停业务的运营危害。

  4、北京城贸物业办理无限义务公司、北京城乡游览汽车出租无限义务公司、北京城乡燕兴商业无限义务公司、北京新华国际游览无限公司的审计演讲!

  5、北京城贸物业办理无限义务公司、北京城乡游览汽车出租无限义务公司、北京城乡燕兴商业无限义务公司、北京新华国际游览无限公司的资产评估演讲书。

  证券代码:600861 证券简称:北京城乡 通知布告编号:临2017-003!

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例!

  采用上海证券买卖所收集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业有关账户以及沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  以上议案已在2017年1月19日召开的公司第八届第十七次董事会集会审议通过,详见2017年1月21日《上海证券报》公司通知布告,及上海证券买卖所网站,本次股东大会材料将于本次股东大会召开前在上海证券买卖所网站上披露。

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:)进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者必要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票体系行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异种别通俗股或不异种类优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 股东所投推举票数跨越其具有的推举票数的,或者在差额推举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的推举票视为有效投票。

  (四) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权注销日收市后在中国注销结算无限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面情势委托代办署理人出席集会和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  凡合适上述资历的股东,持自己身份证,股票帐户卡(法人股东持加盖公章停业执照复印件、出席人身份证实及单元证实),于2017年 2月 4日上午9:30—11:30时,下战书14:00---17:00时,在北京城乡贸易(集团)股份无限公司(北京海淀区回复路甲23号)九楼第三集会室打点加入股东大会注销手续,委托出席的股东必需持有授权人亲笔签发的授权委托书,委托人及代办署理人身份证、委托股东帐户卡,异地股东可用信函或传真体例注销。

  兹委托先生(密斯)代表本单元(或自己)出席2017年2月6日召开的贵公司2017年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

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